A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia/1ª DRP, com o apoio da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Ituiutaba/MG (PCMG), cumpriu nessa quinta-feira (27) dois mandados de prisão temporária em desfavor de um casal investigado por envolvimento em um esquema de fraudes de compras online com cartões de crédito clonados. Os mandados foram cumpridos em Ituiutaba/MG, onde os alvos, um casal de 26 e 29 anos, residem. Os investigados estão vinculados a um esquema interestadual de crimes cibernéticos contra o patrimônio, cujas vítimas estão localizadas em vários estados do país.
A investigação conduzida pela 4ª DDP Goiânia teve início após uma loja de eletrônicos, localizada em um shopping de Goiânia, registrar prejuízo superior a R$ 48 mil, após ter vendido aparelhos celulares e tablets de alto valor mediante o uso de cartões de crédito clonados. As compras foram realizadas de forma remota e os produtos, retirados por um motoboy contratado por terceiros, remetidos via Correios para o endereço de um casal em Ituiutaba/MG. Os titulares dos cartões de crédito indevidamente utilizado contestavam aquelas compras não autorizadas e a loja experimentava o prejuízo em relação àquelas mercadorias remetidas.
A partir dessas informações, a PCGO iniciou um trabalho de análise de transações financeiras, rastreamento de entregas e identificação de possíveis beneficiários das fraudes. A investigação revelou que o casal mineiro já havia sido citado em outras ocorrências policiais, envolvendo falsificação de moeda e receptação de produtos adquiridos fraudulentamente.
Com o avanço das apurações, foram encontrados elementos que conectam os investigados a uma série de fraudes semelhantes, cujas vítimas estão distribuídas por diversas cidades de Goiás e no Ceará. As práticas envolvem o uso de dados de cartões de terceiros, movimentações por meio de contas bancárias de interpostas pessoas e o uso logístico de motoboys para dificultar o rastreio da operação criminosa.